九屆一次董事會
來源：      發布時間：2023-09-26 09:38:15      字體大?。?小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議
 
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于2023年7月21日以電子郵件、短信的形式向各位董事發出。會議于2023年8月2日在東方鉭業辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事8人。朱國勝董事因出差未能到會，特授權王戰宏董事代為出席會議并行使表決權。公司監事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事王戰宏先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。全體董事一致選舉王戰宏先生擔任公司第九屆董事會董事長，任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，董事會聘任黃志學先生為公司總經理（個人簡歷附后）,任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名，董事會聘任秦宏武先生為公司董事會秘書（個人簡歷附后），任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理提名，董事會聘任秦宏武先生、鄭培生先生、周小軍先生為公司副總經理（個人簡歷均附后），上述人員任期均為三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司安全總監的議案》。經總經理提名，董事會聘任閆青虎先生為公司安全總監（個人簡歷附后），上述人員任期為三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。經總經理提名，董事會聘任李瑞筠女士為公司財務負責人（個人簡歷附后），任期為三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
7、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。董事會同意聘任黨麗萍女士為公司證券事務代表（個人簡歷附后），任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期與本屆董事會一致。
8、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會人選的議案》。
公司第九屆董事會戰略委員會由下列七名董事組成：王戰宏、黃志學、唐微、白軼明、包璽芳、朱國勝、王幽深。根據《董事會戰略委員會實施細則》的規定，主任委員由當選董事長王戰宏先生擔任。
公司第九屆董事會提名委員會由下列五名董事組成：王幽深、吳春芳、葉森、王戰宏、黃志學。經選舉，王幽深先生擔任主任委員。
公司第九屆董事會審計委員會由下列五名董事組成：吳春芳、王幽深、葉森、王戰宏、唐微。經選舉，吳春芳女士擔任主任委員。
公司第九屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成：葉森、王幽深、吳春芳、黃志學、白軼明。經選舉，葉森先生擔任主任委員。
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2023年8月2日